1. 董事會組織與運作

公司董事會成員共7位，其職責包括指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責。

• 董事長 丕岳投資(股)公司法人代表人 陳丕岳
  主要經(學)歷

  東海大學農學院食品科學系
  食品工業管理組碩士

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司總經理、
  坤聯營造(股)公司董事長兼總經理、
  吉密科技(股)公司董事。

• 董事 丕岳投資(股)公司法人代表人 陳世坤
  主要經(學)歷

  中興大學管理學院高階經理人班碩士

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  聚合發建設(股)公司董事長、
  坤聯興營造(股)公司監察人、
  丕岳投資(股)公司董事長、
  同禧育樂(股)公司董事長、
  吉密科技(股)公司董事長。
  

• 董事 楊維如
  主要經(學)歷

  雲林科技大學財務金融博士
  中華民國會計師考試及格
  美國紐約州會計師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  私立朝陽科技大學會計系副教授、
  大城地產(股)公司獨立董事。

• 獨立董事 柯俊禎
  主要經(學)歷

  美國德拉瓦大學會計碩士
  中華民國會計師考試及格
  美國伊利諾州會計師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員、
  維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、
  香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、
  私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

• 獨立董事 張居德
  主要經(學)歷

  國防大學政治作戰學院法律學系學士
  中華民國律師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員、
  衛理聯合律師事務所負責人。

• 獨立董事 陳品嘉
  主要經(學)歷

  中興大學會計系學士
  中華民國會計師考試及格
  資誠聯合會計師事務所
  安侯建業聯合會計師事務所

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員、
  昱德會計師事務所會計師、
  啟坤科技(股)公司獨立董事、
  政伸企業(股)公司獨立董事、
  采威國際資訊(股)公司獨立董事、
  曜石瓚投資有限公司董事、
  品豐棠投顧有限公司董事、
  宏懋管理顧問有限公司董事。

• 獨立董事 謝登隆
  主要經(學)歷

  政治大學經濟學系博士私立東海大學國際經營與貿易系副教授
  私立東海大學國際經營與貿易系主任
  私立東海大學管理學院高階經營管理碩士在職專班主任

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員、
  私立東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、
  佳凌科技(股)公司獨立董事、
  金豐機器工業(股)公司獨立董事、
  盛復工業(股)公司獨立董事。

2. 董事會多元化政策與落實情形

董事會多元化政策
• 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全，本公司「董事選舉辦法」第三條中提到：．董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
• 本公司現任董事會由七席董事組成，包含四席獨立董事，分別具有豐富產業實務經驗，成員普遍具有執行職務所需之知識、經驗及素養，四席獨立董事分別在公司經營、財務會計及法徫遵循，提供專業建議及督導。此外，本公司亦注重性別平等，目前7位董事，包含1位女性董事，比率達14%。

董事會多元化落實情形

審計委員會

1. 審計委員會組織規程

2. 審計委員會成員資料

• 審計委員會召集人 柯俊禎
  主要經(學)歷

  美國德拉瓦大學會計碩士
  中華民國會計師考試及格
  美國伊利諾州會計師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、
  香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、
  私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

• 審計委員會委員 張居德
  主要經(學)歷

  國防大學政治作戰學院法律學系學士
  中華民國律師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  衛理聯合律師事務所負責人。

• 審計委員會委員 陳品嘉
  主要經(學)歷

  中興大學會計系學士
  中華民國會計師考試及格
  資誠聯合會計師事務所
  安侯建業聯合會計師事務所

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  昱德會計師事務所會計師、
  啟坤科技(股)公司獨立董事、
  政伸企業(股)公司獨立董事、
  采威國際資訊(股)公司獨立董事、
  曜石瓚投資有限公司董事、
  品豐棠投顧有限公司董事、
  宏懋管理顧問有限公司董事。

• 審計委員會委員 謝登隆
  主要經(學)歷

  政治大學經濟學系博士私立東海大學國際經營與貿易系副教授
  私立東海大學國際經營與貿易系主任
  私立東海大學管理學院高階經營管理碩士在職專班主任
  

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  私立東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、
  佳凌科技(股)公司獨立董事、
  金豐機器工業(股)公司獨立董事、
  盛復工業(股)公司獨立董事。

薪資報酬委員會

1. 薪資報酬委員會組織規程

2. 薪資報酬委員會成員資料

• 薪酬委員會召集人 謝登隆
  主要經(學)歷

  政治大學經濟學系博士私立東海大學國際經營與貿易系副教授
  私立東海大學國際經營與貿易系主任
  私立東海大學管理學院高階經營管理碩士在職專班主任

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  私立東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、
  佳凌科技(股)公司獨立董事、
  金豐機器工業(股)公司獨立董事、
  盛復工業(股)公司獨立董事。

• 薪酬委員會委員 柯俊禎
  主要經(學)歷

  美國德拉瓦大學會計碩士
  中華民國會計師考試及格
  美國伊利諾州會計師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、
  香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、
  私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

• 薪酬委員會委員 張居德
  主要經(學)歷

  國防大學政治作戰學院法律學系學士
  中華民國律師考試及格

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  衛理聯合律師事務所負責人。

• 薪酬委員會委員 陳品嘉
  主要經(學)歷

  中興大學會計系學士
  中華民國會計師考試及格
  資誠聯合會計師事務所
  安侯建業聯合會計師事務所

  目前兼任本公司及其他公司之職務

  昱德會計師事務所會計師、
  啟坤科技(股)公司獨立董事、
  政伸企業(股)公司獨立董事、
  采威國際資訊(股)公司獨立董事、
  曜石瓚投資有限公司董事、
  品豐棠投顧有限公司董事、
  宏懋管理顧問有限公司董事。

• 公司治理實務守則
• 董事會派任本公司總經理室特助尤燕莉女士擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等，持續推動公司治理並有效發揮董事會職能。