2012/05/03
坤悅開發股份有限公司101年股東常會會議預定議程。
坤悅開發股份有限公司
年股東常會會議議程
一、時  間:中華民國一○一年五月十八日(星期五)上午九時。
二、地  點:台中市西屯區文心路二段201號B2國際廳會議室。
三、宣布開會(報告出席股數)
四、主席致詞
五、報告事項
(一)本公司一○○年度營業報告書。
(二)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(四)本公司一○○年度私募普通股執行情形報告。
(五)本公司一○○年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(六)本公司一○○年與子公司簡易合併案報告。
(七)本公司一○○年減資案之健全營運計畫執行情形及執行成效報告。
六、承認事項
(一)本公司一○○年度營業報告書暨財務報表案。
(二)本公司一○○年度盈虧撥補案。
七、討論及選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
(五)本公司一○一年度擬辦理現金增資私募普通股案。
(六)本公司補選董事二席案。
(七)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
八、臨時動議
九、散會
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